20.06.2025, Protocol No. 6

№ and date of the Protocol  of the Board of Directors, form of the meeting

Members of the Board of Directors who participated in the meeting

Considered Issues 

Protocol № 6 dated 20.06.2025, full time  

Baytuk Galym Simbekovich;

Bashmakov Anatoly Afanasyevich – Independent Director;

Buranbayev Yerkebulan Sagatovich - Independent Director;

Zhaizhumanova Asemgul Abaevna;

Issakayev Yerbol Maratovich;

Kalkamanov Serik Karbayevich;

Smagulov Didar Nurkenovich - Independent Director;

Husainov Alibek Zhumabekovich - Independent Director.

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2024 год
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.

2. Отчет о выполнении Программы развития (плана стратегического развития) НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год
Председатель Правления - Ректор Исакаев Е.М.

3.Об утверждении Антикоррупционного стандарта НАО «СКУ им. М.   Козыбаева»
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

4. О внесении изменений в Положение о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов некоммерческого акционерного общества «СКУ им. М. Козыбаева» с учётом действующего законодательства в области противодействия коррупции
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

5. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

6. О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления и Корпоративного секретаря за 2024 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.