20.06.2025 ж., № 6 хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының № және күні, отырыс нысаны

Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері

Қаралған мәселелер

20.06.2025 жылғы № 6 хаттама, бетпе-бет

Байтук Ғалым Симбекұлы;

Башмаков Анатолий Афанасьевич – тәуелсіз директор;

Боранбаев Еркебұлан Сағатұлы – тәуелсіз директор;

Исақаев Ербол Маратұлы;

Қалқаманов Серік Қарбайұлы;

Смағұлов Дидар Нұркенұлы – тәуелсіз директор;

Хусаинов Алибек Жумабекұлы – тәуелсіз директор.

1. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы  және 2024 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы
ЭЖҚД директоры – бас бухгалтер С.Б. Алиева

 2. 2024 жылғы «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын (стратегиялық даму жоспарын) орындау туралы есеп
Басқарма Төрағасы – Ректор Е.М. Исақаев

3. «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты бекіту туралы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жетекшісі И.М.  Джемалединова

4. «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу туралы ережеге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы ескере отырып өзгерістерді енгізу туралы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жетекшісі И.М.  Джемалединова

5. «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Баскарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы
Корпоративтік хатшы М.В. Погребицкая