20.06.2025 г., Протокол № 6

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 от 20.06.2025 года, очное 

Байтук Галым Симбекович;

Башмаков Анатолий Афанасьевич – независимый директор;

Буранбаев Еркебулан Сагатович – независимый директор;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Исакаев Ербол Маратович;

Калмаканов Серик Карбаевич;

Смагулов Дидар Нуркенович – независимый директор;

Хусаинов Алибек Жумабекович – независимый директор.

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2024 год
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.

2. Отчет о выполнении Программы развития (плана стратегического развития) НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год
Председатель Правления - Ректор Исакаев Е.М.

3.Об утверждении Антикоррупционного стандарта НАО «СКУ им. М.   Козыбаева»
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

4. О внесении изменений в Положение о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов некоммерческого акционерного общества «СКУ им. М. Козыбаева» с учётом действующего законодательства в области противодействия коррупции
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

5. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева»
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

6. О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления и Корпоративного секретаря за 2024 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.