25.07.2025 ж., № 7 хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының № және күні, отырыс нысаны

Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері

Қаралған мәселелер

25.07.2025 жылғы № 7 хаттама, бетпе-бет

Байтук Ғалым Симбекұлы;

Башмаков Анатолий Афанасьевич – тәуелсіз директор;

Боранбаев Еркебұлан Сағатұлы – тәуелсіз директор;

Исақаев Ербол Маратұлы;

Қалқаманов Серік Қарбайұлы;

Смағұлов Дидар Нұркенұлы – тәуелсіз директор;

Хусаинов Алибек Жумабекұлы – тәуелсіз директор.

1. 2024 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы
ЭЖҚД директоры – бас бухгалтер С.Б. Алиева

2. 2025-2029 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарын нақтылау туралы (2025 жылға қатысты)
ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер С.Б. Алиева

3. 2024 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің және Корпоративтік хатшысының «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ қызметін бағалау туралы
Корпоративтік хатшы М.В. Погребицкая

4. 2024 жылдың қорытындысы бойынша «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы
Корпоративтік хатшы М.В. Погребицкая

5. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелеріне және Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы А.А. Башмаков

6. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы
Корпоративтік хатшы М.В. Погребицкая

7. 2025 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жетекшісі И.М. Джемалединова

8. 2025 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу туралы
Ішкі аудит қызметінің жетекшісі К.С. Макишев