25.07.2025 г., Протокол № 7

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 7 от 25.07.2025 года, очное 

Байтук Галым Симбекович;

Башмаков Анатолий Афанасьевич – независимый директор;

Буранбаев Еркебулан Сагатович – независимый директор;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

Исакаев Ербол Маратович;

Калмаканов Серик Карбаевич;

Смагулов Дидар Нуркенович – независимый директор;

Хусаинов Алибек Жумабекович – независимый директор.

1. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2024 год
Директор ДЭПФ – Главный бухгалтер Алиева С.Б.

2. Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы (в части 2025 года)
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.

3. Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2024 года.
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

4. Об оценке деятельности Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2024 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

5. О премировании членов Правления и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Башмаков А.А.

6. Об утверждении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2024 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.

7. О рассмотрении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2024 года и вопроса премирования
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Джемалединова И.М.

8. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025 год
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.