24.12.2025 г., Протокол № 11
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 24.12.2025 года,
Протокол № 11
№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания
Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании
Рассмотренные вопросы
Протокол № 11 от 24.12.2025 года, очное
Байтук Галым Симбекович;
Башмаков Анатолий Афанасьевич – независимый директор;
Жайжуманова Асемгуль Абаевна;
Исакаев Ербол Маратович;
Смагулов Дидар Нуркенович – независимый директор;
Хусаинов Серик Аманбаевич – независимый директор.
1. О внесении изменений в Программу развития (план стратегического развития) НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы
Председатель Правления Ректор Исакаев Е.М.
Председатель Правления Ректор Исакаев Е.М.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2025 год
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б
3. Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы (в части 2025 года)
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.
4. Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы (в части 2026 года)
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.
Директор ДЭПФ – главный бухгалтер Алиева С.Б.
5. О внесении изменений в KPI членов Правления на 2025 год НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева»
Председатель Правления - Ректор Исакаев Е.М.
Председатель Правления - Ректор Исакаев Е.М.
6. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2026 год
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.
Руководитель Службы внутреннего аудита Макишев К.С.
7. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2026 год
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.
Корпоративный секретарь Погребицкая М.В.